El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
01-07-2020 — AR/2020/114
El Grupo de Acción Financiera Internacional publica su actualización trimestral de los países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos e importantes en esta materia.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha actualizado, el 30-6-2020, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en febrero de 2020, véase alerta relacionada), el GAFI excluye de ella a Islandia y Mongolia, países que han implantado mejoras relevantes en sus sistemas de prevención.
Por tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Albania,
- Bahamas,
- Barbados,
- Birmania,
- Botsuana,
- Camboya,
- Corea del Norte (call for action),
- Ghana,
- Irán (call for action),
- Jamaica,
- Mauricio,
- Nicaragua,
- Pakistán,
- Panamá,
- Siria,
- Uganda,
- Yemen,
- Zimbaue.
En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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25-02-2020—AR/2020/014