El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
22-10-2018 — AR/2018/075
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT), en la que añade Bahamas, Botswana y Ghana, como países que serán supervisados activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT) el 19-10-2018.
Respecto a la anterior lista (publicada en junio de 2018), el GAFI añade a Bahamas, Botswana y Ghana, países que serán supervisados activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Bahamas
- Botswana
- Corea del Norte (call for action)
- Etiopía
- Ghana
- Irán (call for action)
- Pakistán
- Serbia
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Yemen
En el apartado de documentos vinculados se accede a los comunicados del GAFI.