El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT

21-10-2019 — AR/2019/058

El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha actualizado la lista de jurisdicciones de alto riesgo, al presentar deficiencias graves en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Respecto a la anterior lista, publicada en junio de 2019, se excluyen tres países y se incorporan otros tres.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o, en su denominación inglesa, FATF, Financial Action Task Force) publicó, el 18-10-2019, una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto a la anterior lista (publicada en junio de 2019), el GAFI excluye de ella a Etiopía, Sri Lanka y Túnez y, por el contrario, añade a Islandia, Mongolia y Zimbabue, países que serán supervisados activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.

Por tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:

  • Bahamas
  • Botsuana
  • Camboya
  • Corea del Norte (call for action)
  • Ghana
  • Irán (call for action)
  • Islandia
  • Mongolia
  • Pakistán
  • Panamá
  • Siria
  • Trinidad y Tobago
  • Yemen
  • Zimbabue

En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la  lista completa de países de alto riesgo.