El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas sobre PBCyFT
26-02-2018 — AR/2018/018
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publica una nueva lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT), en la que Bosnia y Herzegovina ya no figuran al haber realizado “progresos significativos” en su normativa local de PBCyFT, y se incorpora Serbia.
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NOTA: Esta alerta se ha actualizado con otra posterior. Por tanto, la lista y el contenido son válidos en la fecha de emisión, pero, si necesita localizar la última versión, consulte, por favor, la alerta que no tenga esta advertencia.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en noviembre de 2017), Bosnia y Herzegovina ya no figura en la misma al haber realizado “progresos significativos” en su normativa local de PBCyFT.
Por el contrario, Serbia se incorpora al grupo de países que serán supervisados activamente por el GAFI en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes países:
- Corea del Norte (call for action)
- Etiopía
- Irán (call for action)
- Irak
- Serbia
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Vanuatu
- Yemen
En los documentos vinculados están disponibles los comunicados del GAFI y la lista completa de países de alto riesgo.