El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT

23-06-2022 — AR/2022/076

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 17-6-2022, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto a la lista anterior (publicada en marzo de 2022, ver alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Gibraltar, dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Malta.

Por tanto, el listado actualizado a junio de 2022 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

    • Albania
    • Barbados
    • Birmania (Myanmar)
    • Burkina Faso
    • Camboya
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Filipinas
    • Gibraltar
    • Haití
    • Irán (call for action)1
    • Islas Caimán
    • Jamaica
    • Jordania
    • Malí
    • Marruecos
    • Nicaragua
    • Pakistán
    • Panamá
    • República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
    • Senegal
    • Siria
    • Turquía
    • Sudán del Sur
    • Uganda
    • Yemen

Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.

1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países incluidos en su «lista negra». Se deja constancia de que, con motivo de la COVID-19, el listado de países incluidos en el call for action no se está actualizando desde febrero de 2020.
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