El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT
23-06-2022 — AR/2022/076
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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[Nota de aviso del 25-10-2022: El contenido de esta alerta ha quedado anulado por la emitida en esta fecha, por actualización de la lista por el organismo citado.]
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 17-6-2022, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la lista anterior (publicada en marzo de 2022, ver alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Gibraltar, dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Malta.
Por tanto, el listado actualizado a junio de 2022 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
-
- Albania
- Barbados
- Birmania (Myanmar)
- Burkina Faso
- Camboya
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Gibraltar
- Haití
- Irán (call for action)1
- Islas Caimán
- Jamaica
- Jordania
- Malí
- Marruecos
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
- Senegal
- Siria
- Turquía
- Sudán del Sur
- Uganda
- Yemen
Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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