El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT

23-06-2022 — AR/2022/076

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 17-6-2022, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto a la lista anterior (publicada en marzo de 2022, ver alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Gibraltar, dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Malta.

Por tanto, el listado actualizado a junio de 2022 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

    • Albania
    • Barbados
    • Birmania (Myanmar)
    • Burkina Faso
    • Camboya
    • Emiratos Árabes Unidos
    • Filipinas
    • Gibraltar
    • Haití
    • Irán (call for action)1
    • Islas Caimán
    • Jamaica
    • Jordania
    • Malí
    • Marruecos
    • Nicaragua
    • Pakistán
    • Panamá
    • República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
    • Senegal
    • Siria
    • Turquía
    • Sudán del Sur
    • Uganda
    • Yemen

Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.


Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países incluidos en su «lista negra». Se deja constancia de que, con motivo de la COVID-19, el listado de países incluidos en el call for action no se está actualizando desde febrero de 2020.