El GAFI actualiza la lista de jurisdicciones de alto riesgo en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF en siglas inglesas) ha actualizado, el 30-10-2026, la lista de países, territorios o jurisdicciones sujetos a vigilancia reforzada, conocida como «lista gris», por presentar deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Respecto a la lista anterior (publicada en junio de 2026), el GAFI ha eliminado cuatro países que han realizado avances en sus sistemas de prevención: Bulgaria, Costa de Marfil, República Democrática del Congo y Mónaco, y no ha incluido ninguna entrada nueva.

Tras esta modificación, el listado actualizado es el siguiente:

• Angola,
• Bolivia,
• Bosnia y Herzegovina,
• Birmania / Myanmar (call for action¹),
• Camerún,
• Corea del Norte (call for action),
• Haití,
• Irak,
• Irán (call for action),
• Islas Vírgenes Británicas,
• Kenia,
• Kuwait,
• Laos,
• Líbano,
• Nepal,
• Papúa Nueva Guinea,
• Siria,
• Sudán del Sur,
• Venezuela,
• Vietnam y
• Yemen.