El GAFI actualiza la lista de países bajo control en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
29-02-2024 — AR/2024/016
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 23-2-2024, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Respecto a la lista anterior (publicada en octubre de 2023), el GAFI incluye a Kenia y Namibia dentro de los países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y elimina a Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar y Uganda.
Por tanto, el listado actualizado, a febrero de 2024, de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
- Bulgaria,
- Birmania / Myanmar (call for action),1
- Burkina Faso,
- Camerún,
- Corea del Norte (call for action),
- Croacia,
- Filipinas,
- Haití,
- Irán (call for action),
- Jamaica,
- Kenia,
- Malí,
- Mozambique,
- Namibia,
- Nigeria,
- República Democrática del Congo,
- Senegal,
- Siria,
- Sudáfrica,
- Sudán del Sur,
- Tanzania,
- Turquía,
- Vietnam y
- Yemen.