El GAFI actualiza la lista de países bajo control en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

01-07-2024 — AR/2024/057

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 28-6-2024, la lista de jurisdicciones de alto riesgo por presentar carencias graves en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Respecto a la lista anterior (publicada en febrero de 2024), el GAFI incluye Mónaco y Venezuela dentro de los países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y elimina Jamaica y Turquía.

Por tanto, el listado actualizado, a junio de 2024, de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente (en negrita, las incorporaciones respecto al anterior):

  • Bulgaria,
  • Birmania / Myanmar (call for action),1
  • Burkina Faso,
  • Camerún,
  • Corea del Norte (call for action),
  • Croacia,
  • Filipinas,
  • Haití,
  • Irán (call for action),
  • Kenia,
  • Malí,
  • Mónaco,
  • Mozambique,
  • Namibia,
  • Nigeria,
  • República Democrática del Congo,
  • Senegal,
  • Siria,
  • Sudáfrica,
  • Sudán del Sur,
  • Tanzania,
  • Venezuela,
  • Vietnam y
  • Yemen.
1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países de su «lista negra». El listado de países incluidos en la call for action no se está actualizando desde febrero de 2020.
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