El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT

08-03-2022 — AR/2022/028

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 4-3-2022, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto a la lista anterior (publicada en octubre de 2021, ver alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Emiratos Árabes Unidos, dentro de los países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención y deja fuera de la lista a Zimbabue.

Por tanto, el listado actualizado a marzo de 2022 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

  • Albania
  • Barbados
  • Birmania (Myanmar)
  • Burkina Faso
  • Camboya
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Haití
  • Irán (call for action)1
  • Islas Caimán
  • Jamaica
  • Jordania
  • Malí
  • Malta
  • Marruecos
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
  • Senegal
  • Siria
  • Turquía
  • Sudán del Sur
  • Uganda
  • Yemen

Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.

1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países incluidos en su «lista negra». Se deja constancia de que, con motivo de la COVID-19, el listado de países incluidos en el call for action no se está actualizando desde febrero de 2020.
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