El GAFI actualiza la lista de países bajo control en la PBCyFT
01-03-2023 — AR/2023/020
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 24-2-2023, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la lista anterior (publicada en octubre de 2022), el GAFI incluye en la lista a Nigeria y Sudáfrica, dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y elimina de ella Camboya y Marruecos.
Por tanto, el listado actualizado a febrero de 2023 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
- Albania,
- Barbados,
- Birmania / Myanmar (call for action),1
- Burkina Faso,
- Corea del Norte (call for action),
- Emiratos Árabes Unidos,
- Filipinas,
- Gibraltar,
- Haití,
- Irán (call for action),
- Islas Caimán,
- Jamaica,
- Jordania,
- Malí,
- Mozambique,
- Nigeria,
- Panamá,
- República Democrática del Congo,
- Senegal,
- Siria,
- Sudáfrica,
- Sudán del Sur,
- Tanzania,
- Turquía,
- Uganda y
- Yemen.