El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT e incluye a Birmania en su call for action
25-10-2022 — AR/2022/124
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 21-10-2022, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la lista anterior (publicada en junio de 2022), el GAFI incluye en la lista a la República Democrática del Congo, Mozambique y Tanzania, dentro de los territorios que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Nicaragua y Pakistán.
Por tanto, el listado actualizado a octubre de 2022 de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
-
- Albania
- Barbados
- Birmania (call for action)1
- Burkina Faso
- Camboya
- Emiratos Árabes Unidos
- Filipinas
- Gibraltar
- Haití
- Islas Caimán
- Irán (call for action)
- Jamaica
- Jordania
- Malí
- Marruecos
- Mozambique
- Panamá
- República Democrática del Congo
- República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
- Senegal
- Sudán del Sur
- Siria
- Tanzania
- Turquía
- Uganda
- Yemen
Nueva call for action para Birmania
Adicionalmente, el GAFI ha incluido en el listado de países sujetos a una llamada a la acción a Birmania, por no haber completado el plan de acción solicitado en junio de 2022.
Por tanto, el GAFI insta a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar medidas de diligencia debida reforzadas proporcionadas al riesgo que surge de Birmania en las relaciones y transacciones con este país.
Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, que incluyen la lista completa de países de alto riesgo.