El GAFI actualiza la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
24-02-2025 — AR/2025/029
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente esta lista para fomentar que los países o jurisdicciones incluidas apliquen medidas adicionales para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas inglesas) ha actualizado, el 21-2-2025, la lista de jurisdicciones de alto riesgo por presentar carencias graves en los sistemas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Respecto a la lista anterior (publicada en octubre de 2024), el GAFI incluye Laos y Nepal entre los países que deben mejorar sus sistemas de prevención, y elimina Filipinas.
Por tanto, el listado del GAFI, actualizado a febrero de 2025, de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas es el siguiente (en negrita, los incorporados en esta actualización):
- Angola,
- Argelia,
- Bulgaria,
- Birmania / Myanmar (call for action),1
- Burkina Faso,
- Camerún,
- Corea del Norte (call for action),
- Costa de Marfil,
- Croacia,
- Haití,
- Irán (call for action),
- Kenia,
- Laos,
- Líbano,
- Malí,
- Mónaco,
- Mozambique,
- Namibia,
- Nepal,
- Nigeria,
- República Democrática del Congo,
- Siria,
- Sudáfrica,
- Sudán del Sur,
- Tanzania,
- Venezuela,
- Vietnam, y
- Yemen.