El GAFI actualiza la lista de países con deficiencias estratégicas en PBCyFT

06-07-2021 — AR/2021/094

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha actualizado, el 25-6-2021, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto de la anterior lista (publicada en febrero de 2021, véase alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur, países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Ghana.

Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

  • Albania,
  • Barbados,
  • Birmania,
  • Botsuana,
  • Burkina Faso,
  • Camboya,
  • Corea del Norte (call for action),1
  • Filipinas,
  • Haití,
  • Irán (call for action),
  • Islas Caimán,
  • Jamaica,
  • Malta,
  • Marruecos,
  • Mauricio,
  • Nicaragua,
  • Pakistán,
  • Panamá,
  • Senegal,
  • Sudán del Sur,
  • Siria,
  • Uganda,
  • Yemen y
  • Zimbabue.

En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.


1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países incluidos en su «lista negra».