El GAFI actualiza la lista de países con deficiencias estratégicas en PBCyFT
06-07-2021 — AR/2021/094
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha actualizado, el 25-6-2021, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto de la anterior lista (publicada en febrero de 2021, véase alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur, países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Ghana.
Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
- Albania,
- Barbados,
- Birmania,
- Botsuana,
- Burkina Faso,
- Camboya,
- Corea del Norte (call for action),1
- Filipinas,
- Haití,
- Irán (call for action),
- Islas Caimán,
- Jamaica,
- Malta,
- Marruecos,
- Mauricio,
- Nicaragua,
- Pakistán,
- Panamá,
- Senegal,
- Sudán del Sur,
- Siria,
- Uganda,
- Yemen y
- Zimbabue.
En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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