El GAFI actualiza la lista de países de alto riesgo en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas inglesas) ha actualizado, el 13-6-2025, la lista de jurisdicciones de alto riesgo por presentar carencias graves en los sistemas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Respecto a la lista anterior (publicada en febrero de 2025), el GAFI incluye a Bolivia e Islas Vírgenes Británicas entre los países que deben mejorar sus sistemas de prevención, y elimina a Croacia, Mali y Tanzania.

Por tanto, el listado del GAFI, actualizado a junio de 2025, de países de alto riesgo por presentar deficiencias estratégicas es el siguiente (en negrita, los incorporados en esta actualización):

• Angola,
• Argelia,
• Bolivia,
• Bulgaria,
• Birmania / Myanmar (call for action),¹
• Burkina Faso,
• Camerún,
• Corea del Norte (call for action),
• Costa de Marfil,
• Haití,
• Islas Vírgenes Británicas
• Irán (call for action),
• Kenia,
• Laos,
• Líbano,
• Mónaco,
• Mozambique,
• Namibia,
• Nepal,
• Nigeria,
• República Democrática del Congo,
• Siria,
• Sudáfrica,
• Sudán del Sur,
• Venezuela,
• Vietnam, y
• Yemen.