El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
27-02-2019 — AR/2019/010
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). en la que añade a Camboya, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
- Compartir
- Correo electrónico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó, el 22-2-2019, una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en octubre de 2018), el GAFI añade a Camboya, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Bahamas
- Botswana
- Camboya
- Corea del Norte (call for action)
- Etiopía
- Ghana
- Irán (call for action)
- Pakistán
- Serbia
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Yemen
En los documentos vinculados se dispone de enlaces a los comunicados y lista de países del GAFI.
Iniciativas relacionadas
Alertas Relacionadas
-
El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
22-10-2018—AR/2018/075