El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT

27-02-2019 — AR/2019/010

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). en la que añade a Camboya, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó, el 22-2-2019, una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Respecto a la anterior lista (publicada en octubre de 2018), el GAFI añade a Camboya, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.

La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:

  • Bahamas
  • Botswana
  • Camboya
  • Corea del Norte (call for action)
  • Etiopía
  • Ghana
  • Irán (call for action)
  • Pakistán
  • Serbia
  • Sri Lanka
  • Siria
  • Trinidad y Tobago
  • Túnez
  • Yemen

En los documentos vinculados se dispone de enlaces a los comunicados y lista de países del GAFI.