El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
03-07-2018 — AR/2018/051
El Grupo de Acción Financiera Internacional publica una actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT), en la que Irak y Vanuatu ya no figuran, y sí Pakistán.
- Compartir
- Correo electrónico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 29-6-2018 una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en febrero de 2018), Irak y Vanuatu ya no figuran en esta relación al haber realizado “progresos significativos” en su normativa local de PBCyFT. Por el contrario, Pakistán es uno de los países que serán supervisados activamente por el GAFI en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Corea del Norte (call for action)
- Etiopía
- Irán (call for action)
- Pakistán
- Serbia
- Sri Lanka
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Yemen
Iniciativas relacionadas
Alertas Relacionadas
-
El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas sobre PBCyFT
26-02-2018—AR/2018/018