El GAFI actualiza la relación de territorios de alto riesgo en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
27-10-2025 — AR/2025/101
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente esta lista para fomentar que los países o jurisdicciones incluidas apliquen medidas adicionales para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas inglesas) ha actualizado, el 24-10-2025, la lista de jurisdicciones de alto riesgo por presentar carencias graves en los sistemas para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Respecto a la lista anterior (publicada en junio de 2025), el GAFI no ha incluido nuevos territorios que deban mejorar sus sistemas de prevención, y elimina Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica.
Por tanto, el listado del GAFI, actualizado a octubre de 2025, de países y territorios de alto riesgo por presentar deficiencias estratégicas en este asunto es el siguiente:
- Angola,
- Argelia,
- Bolivia,
- Bulgaria,
- Birmania / Myanmar (call for action),1
- Camerún,
- Corea del Norte (call for action),
- Costa de Marfil,
- Haití,
- Islas Vírgenes Británicas,
- Irán (call for action),
- Kenia,
- Laos,
- Líbano,
- Mónaco,
- Namibia,
- Nepal,
- República Democrática del Congo,
- Siria,
- Sudán del Sur,
- Venezuela,
- Vietnam, y
- Yemen.