El GAFI mantiene sin cambios su lista de países con deficiencias estratégicas en PBCyFT
26-10-2020 — AR/2020/164
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza cada trimestre la lista de los países con deficiencias en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha publicado, el 23-10-2020, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
En esta actualización, señala que la COVID-19 está dificultando los procesos de revisión de los países que presentan deficiencias en sus sistemas de PBCyFT.
El GAFI confirma los progresos de Islandia y Mongolia, y se reafirma en su decisión de excluirlos de la lista, como ya avanzó en junio de 2020 (véase alerta relacionada).
Por tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas se mantiene sin cambios desde la última publicación. Son:
- Albania,
- Bahamas,
- Barbados,
- Birmania,
- Botsuana,
- Camboya,
- Corea del Norte (call for action),
- Ghana,
- Irán (call for action),
- Jamaica,
- Mauricio,
- Nicaragua,
- Pakistán,
- Panamá,
- Siria,
- Uganda,
- Yemen y
- Zimbabue.
En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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