El GAFI publica su informe anual del período 2024-2025

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por sus siglas inglesas) publicó, el 2-3-2026, el «Informe Anual 2024-2025», documento que recoge las principales actuaciones y prioridades del organismo en ese período.

A continuación, resumimos lo esencial de este informe periódico.

Cuestiones principales

De acuerdo con lo expresado en el informe, las principales actuaciones del GAFI en el período indicado han sido las siguientes:

1. Reforzar las normas globales contra la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
2. Actualizar las recomendaciones sobre transparencia en los pagos, el enfoque basado en el riesgo y la inclusión financiera.
3. Publicar la guía sobre mejores prácticas supervisoras relativas a la «travel rule»¹ (o regla sobre transmisión de información del ordenante y del beneficiario en las transferencias), para mejorar la transparencia de la información de las transferencias transfronterizas de activos virtuales.
4. Detectar riesgos emergentes, entre otros:
   • fraude,
   • activos virtuales, y
   • evasión de las sanciones internacionales y financiación del terrorismo.
5. Avanzar en las evaluaciones mutuas. Varios países han salido de la lista gris tras mejorar sus sistemas de prevención.
6. Colaborar de forma estrecha con el sector privado y los organismos regionales para mejorar la eficacia en la supervisión mundial.

Conclusiones

El informe reafirma el compromiso global del GAFI y de los organismos supervisores internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y anticiparse a los riesgos emergentes mediante la cooperación, la innovación y normas más eficaces.