La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT

27-12-2022 — AR/2022/151

La lista recoge, de un lado, la incorporación de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y, de otro, la supresión de los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias constatadas por el GAFI.

La Comisión Europea ha presentado, el 19-12-2022, un nuevo proyecto de reglamento1 por el que se modifica el Reglamento Delegado 2016/1675.2

En ese nuevo reglamento, se actualizará la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). Los efectos de esa lista entrarán en vigor el vigésimo día siguiente al de la publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea.

La Comisión revisa los progresos de los países de alto riesgo en esta materia, para eliminar las deficiencias estratégicas detectadas en sus sistemas de PBCyFT.

Resumimos este nuevo reglamento.

Contenido del nuevo reglamento delegado

Para este nuevo reglamento, la Comisión Europea evalúa la información disponible más reciente de organizaciones internacionales y de organismos de normalización, en particular las últimas declaraciones públicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia que mantiene este grupo.

Por tanto, el proyecto de reglamento:

  • añade ciertos países que han presentado deficiencias estratégicas que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, y
  • elimina de la lista los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos asumidos en su plan de acción sobre las deficiencias estratégicas constatadas por el GAFI.

Modificaciones de la lista de países

Son las siguientes:

Países eliminados de la lista

Los países citados en el proyecto de reglamento, que se eliminan de esta lista, son:

  • Nicaragua,
  • Pakistán y
  • Zimbabue.

Países añadidos y lista definitiva

Los nuevos países incluidos en la lista son los resaltados en la relación que sigue, relación que  compondrá la lista de países de alto riesgo de la Comisión Europea cuando se promulgue el  reglamento. Son:

  • Afganistán,
  • Barbados,
  • Burkina Faso,
  • Camboya,
  • Emiratos Árabes Unidos,
  • Filipinas,
  • Gibraltar,
  • Haití,
  • Islas Caimán,
  • Jamaica,
  • Jordania,
  • Mali,
  • Marruecos,
  • Mozambique,
  • Myanmar/Birmania,
  • Panamá,
  • República Democrática del Congo,
  • Senegal,
  • Sudán del Sur,
  • Siria,
  • Tanzania,
  • Trinidad y Tobago,
  • Uganda,
  • Vanuatu, y
  • Yemen.
1 Proyecto de Reglamento Delegado (C(2022)9649) de la Comisión, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 en lo que respecta a la inclusión de la República Democrática del Congo, Gibraltar, Mozambique, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos en el cuadro I del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 y a la supresión de Nicaragua, Pakistán y Zimbabue de dicho cuadro.
2 Reglamento Delegado 2016/1675 (UE), de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
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