La Comisión Europea actualiza, en marzo de 2023, la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT
15-03-2023 — AR/2023/026
La lista recoge, de un lado, la incorporación de los países que han presentado deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y, de otro, la supresión de los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias constatadas por el GAFI.
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Tras el proyecto publicado el 19-12-2022, la Comisión Europea promulgó, el 24-2-2023, el Reglamento 2023/4101 por el que se modifica el Reglamento 2016/1675.2
Este nuevo reglamento recoge la lista actualizada de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
El reglamento entra en vigor el 16-3-2023.
A continuación, se incluyen las principales modificaciones de este nuevo reglamento, que no contiene novedades con respecto al proyecto.
Modificaciones de la lista de países
Países eliminados de la lista
- Nicaragua,
- Pakistán, y
- Zimbabue.
Países añadidos y lista definitiva
De esta forma, la relación de países que conforma la lista de países de alto riesgo definidos por la Comisión Europea es la siguiente (se resaltan los nuevos incluidos):
- Afganistán,
- Barbados,
- Birmania/Myanmar,
- Burkina Faso,
- Camboya,
- Emiratos Árabes Unidos,
- Filipinas,
- Gibraltar,
- Islas Caimán,
- Haití,
- Jamaica,
- Jordania,
- Mali,
- Marruecos,
- Mozambique,
- Panamá,
- República Democrática del Congo,
- Senegal,
- Sudán del Sur,
- Siria,
- Tanzania,
- Trinidad y Tobago,
- Uganda,
- Vanuatu, y
- Yemen.