La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en la PBCyFT
04-07-2023 — AR/2023/087
Incorpora a la lista Nigeria y Sudáfrica, como países que han presentado deficiencias estratégicas, y elimina Camboya y Marruecos, debido a que mejoran la eficacia de su sistema y subsanan las deficiencias constatadas por el GAFI.
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La Comisión Europea ha promulgado el Reglamento Delegado 2023/12191, que modifica el Reglamento Delegado 2016/1675.2
El anexo del nuevo reglamento recoge la lista actualizada de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Esta lista será de aplicación desde el 16-7-2023.
A continuación, se incluyen las principales modificaciones del nuevo reglamento.
Modificaciones de la lista de países
Países eliminados de la lista
- Camboya, y
- Marruecos.
Países añadidos y lista definitiva
De esta forma, la relación que conforma la lista de países de alto riesgo definidos por la Comisión Europea es la siguiente (se resaltan los nuevos incluidos):
- Afganistán,
- Barbados,
- Birmania/Myanmar,
- Burkina Faso,
- Emiratos Árabes Unidos,
- Filipinas,
- Gibraltar,
- Islas Caimán,
- Haití,
- Jamaica,
- Jordania,
- Mali,
- Mozambique,
- Nigeria,
- Panamá,
- República Democrática del Congo,
- Senegal,
- Sudán del Sur,
- Sudáfrica,
- Siria,
- Tanzania,
- Trinidad y Tobago,
- Uganda,
- Vanuatu, y
- Yemen.