La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en la PBCyFT

09-10-2023 — AR/2023/115

Incorpora a la lista Camerún y Vietnam, como países que presentan deficiencias estratégicas que plantean amenazas importantes para el sistema financiero de la Unión, y no excluye ninguno de la lista anterior.

La Comisión Europea ha promulgado el Reglamento Delegado (UE) 2023/2070,1 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675.2

El anexo del nuevo reglamento recoge la lista actualizada de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

Esta lista es de aplicación desde el 18-10-2023.

A continuación, se incluyen las principales modificaciones que recoge el nuevo reglamento.

Países añadidos y lista definitiva

La relación que conforma la lista de países de alto riesgo definidos por la Comisión Europea es la siguiente (se resaltan los nuevos incluidos):

  • Afganistán,
  • Barbados,
  • Birmania/Myanmar,
  • Burkina Faso,
  • Camerún,
  • Emiratos Árabes Unidos,
  • Filipinas,
  • Gibraltar,
  • Islas Caimán,
  • Haití,
  • Jamaica,
  • Jordania,
  • Mali,
  • Mozambique,
  • Nigeria,
  • Panamá,
  • República Democrática del Congo,
  • Senegal,
  • Sudán del Sur,
  • Sudáfrica,
  • Siria,
  • Tanzania,
  • Trinidad y Tobago,
  • Uganda,
  • Vanuatu,
  • Vietnam, y
  • Yemen.

Países eliminados

Esta nueva lista no presenta ninguna salida de países respecto a la anterior.

1 Reglamento Delegado (UE) 2023/2070 de la Comisión, de 18 de agosto de 2023, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incluir a Camerún y a Vietnam en la lista de terceros países de alto riesgo.
2 Reglamento Delegado 2016/1675 (UE), de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
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