La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en la PBCyFT
14-03-2024 — AR/2024/020
Elimina de la lista a las Islas Caimán y a Jordania, debido a los avances en la corrección de sus deficiencias estratégicas y los importantes progresos en sus sistema de prevención del blanqueo de capitales, constatados por el GAFI.
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La Comisión Europea ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2024/163,1 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675.2
El cuadro del apartado I del anexo del primero de estos reglamentos recoge la lista actualizada de países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Esta nueva lista es de aplicación desde el 7-2-2024.
A continuación, se detallan las principales modificaciones introducidas por el reglamento.
Países eliminados de la lista
- Islas Caimán y
- Jordania.
Lista actualizada de países
La Comisión Europea no ha incluido nuevas entradas a la lista, por lo que la relación de países tras la entrada en vigor del reglamento es la siguiente:
- Afganistán,
- Barbados,
- Burkina Faso,
- Camerún,
- República Democrática del Congo,
- Gibraltar,
- Haití,
- Jamaica,
- Malí,
- Mozambique,
- Myanmar/Birmania,
- Nigeria,
- Panamá,
- Filipinas,
- Senegal,
- Sudáfrica,
- Sudán del Sur,
- Siria,
- Tanzania,
- Trinidad y Tobago,
- Uganda,
- Emiratos Árabes Unidos,
- Vanuatu,
- Vietnam, y
- Yemen.