La Comisión Europea actualiza la lista de países de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en PBCyFT

23-07-2025 — AR/2025/085

Elimina de la lista a 8 países debido, según el GAFI, a los avances observados en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, e incluye a otros 10 por las deficiencias que observa este organismo.

La Comisión Europea ha publicado el Reglamento Delegado (UE) 2025/1184,1 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675.2

El nuevo reglamento sustituye el listado de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT) del apartado I del anexo del Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, por una relación de países actualizada.

Esta nueva lista se aplica desde el 5-8-2025.

A continuación, se detallan las principales modificaciones introducidas por el reglamento.

Países eliminados de la lista

  • Barbados
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Filipinas
  • Gibraltar
  • Jamaica
  • Panamá
  • Senegal 
  • Uganda

Países incluidos en la lista

  • Angola
  • Argelia
  • Costa de Marfil
  • Kenia
  • Laos
  • Líbano
  • Mónaco
  • Namibia
  • Nepal
  • Venezuela

Lista actualizada de países

La relación de países tras la entrada en vigor del reglamento es la siguiente:

  • Afganistán
  • Argelia
  • Angola
  • Burkina Faso
  • Camerún
  • Costa de Marfil
  • República Democrática del Congo
  • Haití
  • Kenia
  • Laos
  • Líbano
  • Mali
  • Mónaco
  • Mozambique
  • Myanmar/Birmania
  • Namibia
  • Nepal
  • Nigeria
  • Sudáfrica
  • Sudán del Sur
  • Siria
  • Tanzania
  • Trinidad y Tobago
  • Vanuatu
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen
1 Reglamento Delegado (UE) 2025/1184 de la Comisión, de 10 de junio de 2025, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 con el fin de incluir a Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenia, Laos, el Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela en la lista de terceros países de alto riesgo que han presentado un compromiso escrito a alto nivel político para subsanar las deficiencias constatadas y han elaborado un plan de acción con el GAFI y de retirar a Barbados, los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Senegal y Uganda de dicha lista.
2 Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
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