La Comisión Europea lanza la versión «Next Generation» del sistema FIU.net

La Comisión Europea ha comunicado, el 4-2-2025, la entrada en funcionamiento el día anterior de la versión «Next Generation» del sistema FIU.net, una actualización de esta herramienta empleada por las autoridades para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que les facilita intercambiar información sobre operaciones sospechosas.

El sistema FIU.net empezó a funcionar en 2002 y, desde septiembre de 2021, está integrado en la Comisión Europea.

Hoy, lo usan las unidades de inteligencia financiera (UIF) de los Estados miembros y de Noruega y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL).

Resumimos a continuación los aspectos principales de esta actualización.

Versión «Next Generation» de FIU.net

Esta actualización se ha presentado como relevante por los cambios introducidos en todas las características y prestaciones de FIU.net

Principales funciones

Destacan la siguientes:

• Intercambio bilateral y multilateral de expedientes sobre personas y operaciones.
• Comunicación a otras unidades de operaciones sospechosas presentadas por sujetos obligados desde otro Estado miembro.
• Difusión de la información a una o varias unidades seleccionadas, si la operatoria sospechosa concierne a otros Estados miembros.
• Búsqueda de coincidencias de datos compartidos entre unidades, en tiempo real, para comprobar si un sujeto ya es conocido por otro país.

Mejoras destacables

Según la Comisión Europea, las principales mejoras son:

• El uso de tecnología más avanzada para gestionar con más rapidez la información, incluso en grandes volúmenes.
• Aumento de la flexibilidad y agilidad para conectarse con los sistemas de las unidades.
• La implantación de conexiones más seguras entre las unidades.

Nuevas adhesiones y nuevo responsable

Las UIF de Islandia y de Liechtenstein se adherirán al nuevo sistema.

La Comisión Europea transferirá, el 10-7-2027, la gestión, el mantenimiento y el desarrollo del sistema FIU.net a la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (conocida por sus siglas inglesas AMLA, de Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism).