La nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo estrena su página web
28-10-2024 — AR/2024/086
La nueva autoridad europea sigue dando pasos para ser operativa y, entre ellos, inicia su sitio web, en el que recoge la normativa que le afecta, noticias, preguntas frecuentes y otros recursos de interés.
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La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (conocida por las siglas inglesas AMLA, de Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) ha iniciado su página web, https://www.amla.europa.eu/index_en, en la que incluye normativa, noticias, preguntas frecuentes y otros recursos de interés.
Recordemos que en junio de 2024 se promulgaron las normas que componen el nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Este paquete incluye el Reglamento (UE) 2024/1620,1 que creó, el 26-6-2024, esta nueva autoridad europea, que supervisará el cumplimiento de esta normativa.
Destacamos a continuación la información disponible en esa página web y las principales actuaciones de esta autoridad.
Página web
En este sitio web oficial, la AMLA recoge las principales novedades en la PBCyFT y la información relacionada; es decir:
- cronología de la creación y funcionamiento de esta autoridad,
- sus órganos de gobierno,
- intervenciones destacables en medios de comunicación,
- preguntas frecuentes.
Puesta en marcha de la AMLA
Esta nueva autoridad tiene su sede en Fráncfort, y, como define la norma que la crea, conformará un mecanismo integrado con los supervisores nacionales en esta materia.
Según la web, los pasos de puesta en marcha de la autoridad son:
- final del 2024 o comienzo de 2025: elección de la presidencia,
- primer trimestre de 2025: apertura de la sede y elección de comité ejecutivo,
- verano de 2025: entrada en funcionamiento,
- 2026: comienzo de la fase de consulta de normas técnicas del nuevo paquete de PBCyFT,
- 2027: selección de las 40 entidades que supervisará de forma directa,
- enero de 2028: inicio de su supervisión directa.
La funciones de la AMLA serán:
- supervisar directamente a las entidades financieras y de crédito de mayor riesgo,
- prestar apoyo en esta materia al sector no financiero,
- coordinar las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros, e
- imponer sanciones pecuniarias en el caso de infracciones graves.