Abuso de Mercado
11-07-2019 —
Últimas noticias (ver todas)
Próximos pasos en la RIS, ¿cuándo se espera que entre finalmente en vigor?
Gloria Hernández Aler, socia14-05-2024
Como sentencia Gloria Hernández Aler, socia de finReg360, la tramitación de estas enmiendas y la aprobación del texto final de la RIS parece estar todavía lejos en el horizonte. De hecho, esta experta señala el primer semestre de 2027 como periodo más probable en que entre en vigor el texto.
En El Asesor Financiero el 14-05-2024
Europa saca toda la artillería legal y tecnológica frente al blanqueo
José María Olivares, socio12-05-2024
José María Olivares, socio de finReg360, participa en este reportaje en el que se explica que los nuevos reglamentos comunitarios y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y los big data están estrechando el cerco sobre el lavado de dinero.
En ABC el 12-05-2024
¿Adiós definitivo a una posible prohibición total de las retrocesiones?
Gloria Hernández Aler, socia08-05-2024
Las elecciones europeas de dentro de algunas semanas paralizarán por completo dicha tramitación, por lo que expertos como Gloria Hernández Aler, socia de finReg360, ya hablan incluso de que la aprobación definitiva del documento no llegará hasta el año 2027.
En El Asesor Financiero el 08-05-2024