El GAFI actualiza la lista de países bajo control en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

06-11-2023 — AR/2023/127

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, en siglas inglesas) ha actualizado, el 27-10-2023, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Respecto a la lista anterior (publicada en junio de 2023), el GAFI incluye en ella a Bulgaria dentro de los países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y elimina a Albania, Islas Caimán, Jordania y Panamá.

Por tanto, el listado actualizado, a octubre de 2023, de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:

  • Barbados,
  • Bulgaria,
  • Birmania / Myanmar (call for action),1
  • Burkina Faso,
  • Camerún,
  • Corea del Norte (call for action),
  • Croacia,
  • Emiratos Árabes Unidos,
  • Filipinas,
  • Gibraltar,
  • Haití,
  • Irán (call for action),
  • Jamaica,
  • Malí,
  • Mozambique,
  • Nigeria,
  • República Democrática del Congo,
  • Senegal,
  • Siria,
  • Sudáfrica,
  • Sudán del Sur,
  • Tanzania,
  • Turquía,
  • Uganda,
  • Vietnam y
  • Yemen.
1 Con la expresión call for action, el GAFI hace referencia a los países de su «lista negra». El listado de países incluidos en la call for action no se está actualizando desde febrero de 2020.
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