El GAFI actualiza la lista de países bajo control en PBCyFT
25-10-2021 — AR/2021/140
El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado, el 21-10-2021, la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la lista anterior (publicada en junio de 2021, ver alerta relacionada), el GAFI incluye en la lista a Jordania, Malí y Turquía, países que deben implantar mejoras en sus sistemas de prevención, y deja fuera de la lista a Botsuana y Mauricio.
Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas, según el GAFI, es el siguiente:
- Albania
- Barbados
- Birmania (Myanmar)
- Burkina Faso
- Camboya
- Filipinas
- Haití
- Irán (call for action)1
- Islas Caimán
- Jamaica
- Jordania
- Malí
- Malta
- Marruecos
- Nicaragua
- Pakistán
- Panamá
- República Popular Democrática de Corea (RPDC) (call for action)
- Senegal
- Siria
- Turquía
- Sudán del Sur
- Uganda
- Yemen
- Zimbabue
Por último, en los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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