El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
24-06-2019 — AR/2019/042
El GAFI actualiza la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT). Respecto a la última actualización de febrero, se excluye de la lista a Serbia y se añade a Panamá.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha actualizado la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT) el 21-6-2019.
Respecto a la anterior lista (publicada en febrero de 2019), el GAFI excluye de la lista a Serbia y añade a Panamá, país que será supervisado activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
La lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Bahamas
- Botswana
- Camboya
- Corea del Norte (call for action)
- Etiopía
- Ghana
- Irán (call for action)
- Pakistán
- Panamá
- Siria
- Sri Lanka
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Yemen.
En los documentos vinculados se dispone de enlaces a los comunicados del GAFI y a la lista completa de países de alto riesgo.
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