El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
21-10-2019 — AR/2019/058
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha actualizado la lista de jurisdicciones de alto riesgo, al presentar deficiencias graves en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Respecto a la anterior lista, publicada en junio de 2019, se excluyen tres países y se incorporan otros tres.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o, en su denominación inglesa, FATF, Financial Action Task Force) publicó, el 18-10-2019, una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en junio de 2019), el GAFI excluye de ella a Etiopía, Sri Lanka y Túnez y, por el contrario, añade a Islandia, Mongolia y Zimbabue, países que serán supervisados activamente en los próximos meses, pese a contar con un plan de acción.
Por tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Bahamas
- Botsuana
- Camboya
- Corea del Norte (call for action)
- Ghana
- Irán (call for action)
- Islandia
- Mongolia
- Pakistán
- Panamá
- Siria
- Trinidad y Tobago
- Yemen
- Zimbabue
En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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24-06-2019—AR/2019/042