El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT
25-02-2020 — AR/2020/014
El GAFI publica su última actualización trimestral de los países que presentan deficiencias con el objeto de que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos continuos y sustanciales de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo.
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o, en su denominación inglesa, FATF, Financial Action Task Force) publicó, el 21-2-2020, una nueva actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).
Respecto a la anterior lista (publicada en octubre de 2019), el GAFI excluye de ella a Trinidad y Tobago y, por el contrario, añade a Albania, Barbados, Jamaica, Mauricio, Myanmar, Nicaragua y Uganda, países que serán supervisados activamente en los próximos meses.
Por tanto, la lista de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas la componen los siguientes:
- Albania,
- Bahamas,
- Barbados,
- Botsuana,
- Camboya,
- Ghana,
- Corea del Norte (call for action),
- Irán (call for action),
- Islandia,
- Jamaica,
- Mauricio,
- Mongolia,
- Myanmar,
- Nicaragua,
- Pakistán,
- Panamá,
- Siria,
- Uganda,
- Yemen,
- Zimbaue.
En los documentos vinculados se dispone de la documentación actualizada del GAFI, incluyendo la lista completa de países de alto riesgo.
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