El GAFI actualiza la lista de países que presentan deficiencias estratégicas en PBCyFT

22-12-2020 — AR/2020/182

El Grupo de Acción Financiera Internacional actualiza periódicamente la lista de países con deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con ello, busca que se apliquen medidas para proteger el sistema financiero internacional de estos riesgos, continuos e importantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o, en su denominación inglesa, Financial Action Task Force, FATF) ha publicado, el 18-12-2020, un comunicado informando de que Bahamas queda excluida de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan carencias graves en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBCyFT).

La anterior actualización de este listado se había producido en octubre de 2020 (véase alerta relacionada).

Por tanto, el listado actualizado de países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas según el GAFI es el siguiente:

  • Albania,
  • Barbados,
  • Birmania,
  • Botsuana,
  • Camboya,
  • Corea del Norte (call for action),
  • Ghana,
  • Irán (call for action),
  • Jamaica,
  • Mauricio,
  • Nicaragua,
  • Pakistán,
  • Panamá,
  • Siria,
  • Uganda,
  • Yemen y
  • Zimbabue.

En el enlace vinculado se puede acceder al comunicado del GAFI que informa de este cambio.