La Comisión Europea actualiza la lista de países con deficiencias estratégicas en la PBCyFT

08-03-2022 — AR/2022/029

La lista recoge, de un lado, la incorporación de los países que han presentado deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y, de otro, la supresión de los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias constatadas por el GAFI.

La Comisión Europea ha actualizado la lista de los países que presentan deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCyFT).

La lista actualizada se recoge en el Reglamento Delegado 2022/229,1 publicado el 21-2-2022. En primera instancia, esta lista de «terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas» la recopiló el Reglamento Delegado (UE) 2016/16752 y ha ido actualizándose. La actual entra en vigor el 13-3-2022.

La Comisión revisa el listado a partir de los progresos de los terceros países de alto riesgo para eliminar las deficiencias estratégicas detectadas en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Para ello, evalúa la información disponible más reciente procedente de organizaciones internacionales y organismos de normalización, en particular las últimas declaraciones públicas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia de este grupo.

Por tanto, las modificaciones incluidas en el reglamento son:

  • la adición de ciertos países que han presentado deficiencias estratégicas que plantean amenazas importantes al sistema financiero de la Unión, y
  • la eliminación de la lista de los países que han reforzado la eficacia de su sistema y han subsanado las deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos asumidos en su plan de acción sobre las deficiencias estratégicas constatadas por el GAFI.

Se detallan a continuación ambos grupos.

Países eliminados de la lista

Los países eliminados de esta lista se recogen en el punto I del anexo del reglamento, y son:

  • Bahamas
  • Botsuana
  • Ghana
  • Irak
  • Mauricio.

Países añadidos y lista definitiva

De esta forma, la relación de países que conforma la lista de países de alto riesgo definidos por la Comisión Europea es la siguiente (se resaltan los nuevos incluidos):

  • Afganistán
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Camboya
  • Filipinas
  • Islas Caimán
  • Haití
  • Jamaica
  • Jordania
  • Mali
  • Marruecos
  • Myanmar/Birmania
  • Nicaragua
  • Pakistán
  • Panamá
  • Senegal
  • Siria
  • Sudán del Sur
  • Trinidad y Tobago
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Yemen
  • Zimbabue
1 Reglamento Delegado (UE) 2022/229 de la Comisión, de 7 de enero de 2022, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la inclusión de Burkina Faso, Filipinas, Haití, las Islas Caimán, Jordania, Mali, Marruecos, Senegal y Sudán del Sur en el cuadro que figura en el punto I del anexo y a la supresión de dicho cuadro de las Bahamas, Botsuana, Ghana, Irak y Mauricio.
2 Reglamento Delegado 2016/1675 (UE), de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas.
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